银行流水太大会被查吗 这些信息要了解!(银行流水太大会不会有人查)

在如今大数据时代,银行卡的一些不正常交易很容易被监控到,如果个人的银行流水突然变大,那么也是有可能被监控的,很多人对此的认识不多,那么银行流水太大会被查吗?下文就来带大家了解一下。

银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。一般来说,银行流水太大是会被查的,但只要个人的收入来源合法,那么即使被银行和有关机构调查也不会有什么影响。

根据反洗钱法的规定,当个人用户的银行流水交易金额过大,那么就会被有关部门进行调查。实际上,只要用户的资金来源是正规,那么调查结束以后,用户就可以正常使用卡里的钱。

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